Star Casino charged by Australian regulator for breaching anti-money laundering laws

Star Casino, anak perusahaan Star Entertainment yang berbasis di Pyrmont, Sydney, akan menghadapi denda besar dari Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC), yang dikenal sebagai regulator anti pencucian uang Australia, karena diduga “memungkinkan pelanggan untuk memindahkan uang tunai melalui pengembalian yang berisiko. saluran dan melanjutkan bisnis dengan pelanggan berisiko tinggi yang melanggar undang-undang anti pencucian uang federal.”

Gugatan AUSTRAC:

Pada hari Rabu, 30 November, sebuah klaim diajukan ke Pengadilan Federal untuk mencari hukuman perdata terhadap Star Entertainment, menyusul kesimpulan dari penyelidikan bersama dengan penegak hukum dan regulator di NSW dan Queensland, yang dimulai pada September 2019.

Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) menegaskan: “Star gagal menerapkan pemantauan risiko pencucian uang yang diwajibkan secara hukum. Pelanggaran itu serius dan sistematis tanpa adanya kontrol berbasis risiko ini dan entitas Star rentan terhadap eksploitasi kriminal.

“The Star tidak menganggap serius undang-undang seputar anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam menghadapi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang diketahui dan serius. Dewan dan manajemen senior gagal membangun kemampuan yang sesuai dan gagal berinvestasi dalam solusi otomatis yang tepat.

“Dengan tidak adanya kontrol yang sesuai, Star Sydney dan Star Qld menyediakan layanan yang ditunjuk untuk pelanggan berisiko tinggi dalam keadaan di mana kekhawatiran seharusnya diajukan mengenai keabsahan sumber kekayaan atau sumber dana mereka. Kegagalan ini membuat Star Sydney dan Star Qld berisiko dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir.”

Selain itu, perusahaan menggunakan uang dari “saluran berisiko tinggi yang tidak tunduk pada kontrol berbasis risiko yang sesuai, seperti junket, di mana siapa pun yang bukan anggota staf akan membawa sekelompok penjudi dari luar negeri.”

Nicole Rose, CEO di AUSTRAC, berkata: “Semua kasino harus menganggap serius kewajiban anti pencucian uang karena penjahat akan selalu berusaha mengeksploitasi sistem keuangan untuk mencuci uang mereka.”

Gugatan sebelumnya:

Bulan lalu, kasino tersebut juga menghadapi tuduhan dari NSW Royal Commission, yang menyebabkan Star dicabut lisensi kasinonya dan didenda $100 juta.

Pada saat yang sama, kasino juga menghadapi tuduhan dari pemerintah Queensland, yang berpuncak pada pemerintah Queensland yang menyatakan Star tidak dapat memiliki 2 lisensi kasino, setelah mengetahui bahwa kasino telah mengabaikan kewajiban anti pencucian uangnya dan dengan sengaja menipu regulator untuk mendapatkan keuntungan.

Mengakui kesalahan:

Robbie Cooke, Chief Executive Officer di Star Entertainment Group, berkata: “Perusahaan telah bekerja sama dengan penyelidik dan kami sedang meninjau pernyataan klaim Austrac. Kami mengubah budaya kami, mengubah bisnis kami. Kami berkomitmen untuk perbaikan tetapi masih banyak yang harus dilakukan.

“Tujuan kami adalah untuk mendapatkan kembali kepercayaan dan keyakinan dari Austrac dan semua regulator kami. Kami akan terus bekerja dengan Austrac saat kami membangun perusahaan yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih berkelanjutan.”

Author: Justin Robinson