Di Inggris Raya dan regulator Komisi Perjudian telah mengumumkan pengenaan denda enam digit terhadap pertukaran taruhan olahraga online di Smarkets.com untuk serangkaian kegagalan anti pencucian uang dan tanggung jawab sosial.
Pengawas menggunakan siaran pers resmi Kamis untuk merinci bahwa penerapan hukuman £ 630.000 ($ 764.000) mengikuti penyelesaian penyelidikan yang mengungkap Smarkets.com telah memungkinkan pelanggan untuk berjudi tanpa dikenai sumber dana yang memadai. Badan tersebut menjelaskan bahwa domain yang dioperasikan oleh Smarkets Malta Limited juga ditemukan kurang dalam hal mengidentifikasi dan berinteraksi secara memadai dengan pelanggan yang mungkin berisiko mengalami bahaya perjudian.
Pelanggaran yang menjengkelkan:
Didirikan pada tahun 2007, Komisi Perjudian mengungkapkan bahwa Smarkets.com pada satu kesempatan mengizinkan pelanggan untuk menyetor £ 395.000 ($ 479.000) selama empat bulan tanpa melakukan pemeriksaan yang memadai pada sumber asli dana ini. Regulator juga menegaskan bahwa pelanggaran merugikan lainnya telah melibatkan individu kedua yang diizinkan untuk mentransfer ‘tingkat dana yang signifikan antar rekening bank’ bebas dari pengawasan meskipun mencatat bahwa operator telah ‘bekerja sama selama penyelidikan dan telah mengambil tindakan perbaikan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. kegagalan yang teridentifikasi.’
Langkah-langkah tambahan:
Komisi Perjudian menyatakan bahwa Smarkets Malta Limited yang berkantor pusat di St Julian juga dikeluarkan dengan ‘peringatan resmi’ dan sekarang juga diwajibkan untuk menjalani audit resmi untuk ‘memastikan ia secara efektif menerapkan anti pencucian uang dan tanggung jawab sosialnya. kebijakan, prosedur dan kontrol.’ Terlepas dari paksaan terakhir ini dan regulator menyatakan bahwa penyelidikan menyeluruhnya pada akhirnya menemukan ‘tidak ada bukti pengeluaran kriminal dengan pemegang lisensi.’
Konfirmasi komitmen:
Sarah Gardner menjabat sebagai Wakil Kepala Eksekutif untuk Komisi Perjudian dan dia menggunakan siaran pers untuk menyatakan bahwa kegagalan di Smarkets.com telah ‘diidentifikasi melalui pemeriksaan kepatuhan’ dengan sanksi berikutnya berfungsi sebagai bukti bahwa organisasinya ‘akan mengambil tindakan terhadap operator perjudian yang mengecewakan pelanggan mereka.’ Regulator yang berpengalaman lebih lanjut mengungkapkan bahwa hukuman itu hanyalah yang terbaru dalam serangkaian kasus termasuk denda £ 1,3 juta ($ 1,5 juta) minggu lalu terhadap kasino online terkemuka dan operator taruhan olahraga LeoVegas AB untuk anti pencucian uang dan kegagalan tanggung jawab sosial yang serupa.
Baca pernyataan dari Gardner…
“Penyelidikan kami ke Smarkets.com menemukan berbagai kegagalan di mana pelanggan berada dalam risiko bahaya perjudian. Jelas bahwa sistem dan proses yang buruk ada, yang berkontribusi pada pelanggaran ini, didorong oleh kegagalan perusahaan untuk secara efektif menerapkan kebijakan dan kontrolnya.”
