Pada hari Rabu, 7 Desember, Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC), yang dikenal sebagai regulator anti pencucian uang Australia, akan memulai proses hukuman perdata di Pengadilan Federal melawan SkyCity Adelaide Pty Ltd (SkyCity), kasino Australia Selatan terkemuka berbasis di Adelaide, atas dugaan “ketidakpatuhan yang serius dan sistematis terhadap undang-undang anti pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme (AML/CTF) Australia.”
Investigasi:
Dimulainya proses oleh AUSTRAC mengikuti kesimpulan dari penyelidikan penegakan, yang dimulai pada Juni 2021. SkyCity Adelaide diberitahu tentang penyelidikan yang sedang berlangsung.
Peter Soros, Deputy Chief Executive Officer di AUSTRAC, mengatakan: “Penyelidikan tersebut merupakan hasil dari kampanye kepatuhan industri AUSTRAC yang proaktif yang dimulai pada September 2019. Investigasi AUSTRAC terhadap SkyCity telah menemukan kegagalan sistematis dalam pendekatannya terhadap anti pencucian uang dan kewajiban pendanaan kontra-terorisme.
“Investigasi AUSTRAC mengidentifikasi berbagai keadaan di mana SkyCity gagal melakukan uji tuntas pelanggan yang sedang berlangsung. SkyCity juga gagal mengembangkan dan mempertahankan program anti-pencucian uang dan kontra-terorisme yang sesuai, sehingga berisiko dieksploitasi secara kriminal.”
Gugatan AUSTRAC:
Hari ini, AUSTRAC mengajukan klaim di Pengadilan Federal untuk mencari hukuman perdata terhadap SkyCity.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) menegaskan: “SkyCity gagal menilai dengan tepat risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dihadapinya, termasuk kemungkinan dan dampak dari risiko tersebut, dan untuk mengidentifikasi dan menanggapi perubahan risiko dari waktu ke waktu, tidak tidak termasuk dalam program anti-pencucian uang dan kontra-terorisme sistem dan kontrol berbasis risiko yang sesuai untuk memitigasi dan mengelola risiko di mana SkyCity terpapar secara wajar, Gagal menetapkan kerangka kerja yang sesuai untuk Dewan dan pengawasan manajemen senior terhadap anti- pencucian uang dan program pendanaan anti-terorisme, tidak memiliki program pemantauan transaksi untuk memantau transaksi dan mengidentifikasi aktivitas mencurigakan yang berbasis risiko atau sesuai dengan sifat, ukuran, dan kompleksitas SkyCity, tidak memiliki uji tuntas pelanggan yang ditingkatkan program untuk melakukan pemeriksaan tambahan pada nasabah yang berisiko lebih tinggi dan tidak sesuai Uji tuntas pelanggan yang berkelanjutan pada berbagai pelanggan yang menunjukkan risiko pencucian uang yang lebih tinggi”
Soros, menambahkan: “Pendekatan SkyCity yang tidak efektif terhadap program AML/CTF telah membuatnya rentan terhadap eksploitasi kriminal. Persyaratan bagi entitas yang diatur untuk memiliki kontrol dan sistem AML/CTF yang sesuai bukanlah pilihan dan harus dianggap serius oleh semua bisnis yang diatur oleh AUSTRAC.
“AUSTRAC terus bekerja dengan SkyCity untuk memastikannya mematuhi kewajibannya berdasarkan AML/CTF Act dan untuk memastikannya terus memenuhi kewajibannya di masa depan.
“Ini adalah hukuman perdata ketiga yang diajukan AUSTRAC terhadap bisnis yang beroperasi di sektor kasino. Ini harus menjadi peringatan bagi kasino dan semua bisnis lain yang diatur oleh AUSTRAC untuk menganggap serius kewajiban AML/CTF mereka dan mematuhi Undang-Undang AML/CTF dan Peraturan AML/CTF.”
Hasilnya masih harus dilihat karena semuanya sekarang di hadapan Pengadilan Federal Australia.
