Polisi di Ontario telah menghentikan skema canggih yang melibatkan pencucian uang dan perdagangan narkoba melalui kasino di Niagara dan daerah lain di provinsi tersebut. Pada hari Selasa, cabang RCMP Hamilton-Niagara menyatakan bahwa lima orang didakwa sehubungan dengan kejahatan itu, setelah proses penyelidikan yang panjang.
Penyelidikan menghasilkan penyitaan lebih dari $ 1 juta tunai ditambah sekitar $ 24 juta ganja. Skema ini telah berlangsung selama beberapa tahun dengan penyelidikan dimulai pada 2017.
Kasino di Niagara dan Toronto Terkena Dampak
RCMP menerima rincian tentang kemungkinan skema pencucian uang di kasino Niagara dan tempat permainan di Toronto. Investigasi dimulai setelah tip bergulir dan butuh beberapa tahun untuk mempersempit individu yang terlibat menjadi mereka yang ditangkap.
Polisi mengatakan bahwa penjualan ganja ilegal menghasilkan lebih dari $ 3 juta dana yang dicuci melalui properti. Surat perintah penggeledahan akhirnya dikeluarkan setelah sebagian besar penyelidikan selesai. Lima tempat tinggal digeledah secara total bersama dengan enam operasi penanaman ganja. Lokasi operasi yang berkembang dan rumah belum disediakan.
Selama surat perintah penggeledahan di dalam perkebunan, polisi berhasil menyita 29.975 tanaman. Pihak berwenang mengatakan bahwa jumlah ini dapat menyediakan hanya di bawah 8.520 kilogram ganja kering dan lebih dari 3.500 kilogram ganja kering.
Kami tahu bahwa beberapa individu didakwa setelah surat perintah dieksekusi termasuk:
Bo Hai Chen En Quan Chen Jian Hua Tao Lin Li Bo Zu Wen Chang
Polisi Provinsi Ontario, Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada semuanya membantu dalam penyelidikan. RCMP Supt. Jeff Cooper berkomentar dalam siaran pers tentang masalah ini, menyatakan bahwa penyelidikan tersebut berfungsi sebagai contoh bagaimana upaya terkoordinasi dapat membangun komunitas yang lebih aman dengan menghentikan perdagangan narkoba ilegal dan menghapus hasil pencucian uang.
Tempat Permainan Terkena Dampak
Menurut Alkohol dan Komisi Permainan Ontario, regulator berencana untuk meninjau entitas game yang terlibat dalam skema pencucian uang. Tujuan industri ini adalah untuk memastikan bahwa kontrol yang ada memenuhi kewajiban dalam Gaming Control Act, serta peraturan dan standar untuk game.
Komisi akan terus mendukung pemangku kepentingan dalam tujuan lanjutan untuk mendeteksi dan melindungi terhadap kegiatan kriminal di dalam kasino. Tidak jelas kasino individu mana yang terpengaruh oleh operasi tersebut. Rincian lebih lanjut mungkin muncul di masa depan setelah peninjauan oleh Komisi selesai.
