Di Inggris Raya dan regulator Komisi Perjudian telah mengumumkan bahwa mereka telah memukul operator di belakang domain iGaming Betfred.com dan OddsKing.com dengan denda sebesar £ 2,87 juta ($ 3,12 juta).
Pengawas menggunakan siaran pers hari Rabu untuk merinci bahwa hukuman terhadap Petfre (Gibraltar) Limited dijatuhkan setelah penyelidikan resmi menemukan sejumlah kegagalan anti pencucian uang dan tanggung jawab sosial. Regulator menyatakan bahwa hukuman itu datang sekitar sebulan setelah menegur operator iGaming SpreadEx Limited sebesar £ 1,36 juta ($ 1,61 juta) dan juga mencakup penerbitan ‘peringatan resmi’.
Pertahanan yang kurang:
Komisi Perjudian menyatakan bahwa kekurangan tanggung jawab sosial yang ditunjukkan oleh Petfre (Gibraltar) Limited termasuk memiliki ‘tidak ada kontrol untuk mencegah pengeluaran kecepatan tinggi dalam jumlah besar oleh pelanggan baru’. Regulator menjelaskan bahwa mereka menemukan bahwa satu pelanggan telah diizinkan untuk kehilangan sekitar £70.000 ($76.000) selama periode sepuluh jam hanya satu hari setelah membuka akun mereka.
Kurangnya batas:
Didirikan pada tahun 2007, Komisi Perjudian juga menyatakan bahwa mereka telah menghukum Petfre (Gibraltar) Limited karena memiliki ‘pemicu interaksi perjudian yang lebih aman’ yang ditetapkan terlalu tinggi dan kemudian tidak diikuti ‘pada waktunya’ oleh ‘peninjauan akun perjudian yang lebih aman’ wajib ‘. Badan tersebut mencatat bahwa satu penumpang terkait hanya dihubungi setelah menyetor £ 20.700 ($ 22.500) dan kemudian kehilangan £ 10.200 ($ 11.100) tetapi kemudian diabaikan selama kurang lebih empat bulan sampai mereka berpisah dengan £ 323.715 ($ 351.800) lebih lanjut dan kehilangan £ 69.371 ( $75.400).
Pertimbangan tarif potong:
Mengenai kegagalan anti-pencucian uang yang ditunjukkan oleh Petfre (Gibraltar) Limited dan Direktur Penegakan dan Intelijen Komisi Perjudian, Leanne Oxley, menyatakan bahwa operator iGaming belum sepenuhnya memperhitungkan ‘pencucian uang dan risiko pendanaan teroris yang terkait dengan bisnisnya’. Pejabat yang berpengalaman melanjutkan dengan menegaskan bahwa kekurangan ini selanjutnya mencakup ‘risiko tertentu yang terkait dengan negara atau wilayah geografis, pelanggan, transaksi dan produk dan layanan’ di samping ambang batas, kebijakan, prosedur, dan kontrol yang tidak memadai.
banjir kelangkaan:
Komisi Perjudian menyatakan bahwa Petfre (Gibraltar) Limited juga dianggap kurang dalam hal menyediakan informasi yang memadai kepada pelanggannya tentang risiko yang terkait dengan pencucian uang dan telah menunjukkan ‘tidak ada bukti pemantauan berkelanjutan sebelum pemicu keuangan awal tercapai’. Untuk memperburuk keadaan dan regulator menyatakan bahwa perusahaan iGaming telah ‘menyediakan pelatihan karyawan yang tidak memadai’, gagal dalam melakukan ‘anti pencucian uang yang memadai, uji tuntas pelanggan dan pemeriksaan sumber dana’ dan tidak cukup menyelidiki transaksi untuk memastikan ini ‘konsisten dengan pengetahuan mereka tentang pelanggan dan profil risiko mereka.’
Baca pernyataan dari Oxley…
“Ini adalah contoh lebih lanjut dari kami mengambil tindakan untuk menyelidiki dan memberikan sanksi atas kegagalan yang mengkhawatirkan. Kami mengharapkan bisnis perjudian ini dan semua pemegang lisensi lainnya untuk meninjau kasus ini dan melihat lebih dekat untuk melihat apakah mereka perlu melakukan peningkatan lebih lanjut untuk menunjukkan kepatuhan aktif. Di mana standar tidak membaik, penegakan yang lebih ketat akan mengikuti.”
