Pejabat di negara bagian Bremen di Jerman utara dilaporkan telah memerintahkan penutupan segera semua bandar ritel lokal di tengah kekhawatiran bahwa beberapa perusahaan digunakan sebagai kedok untuk kegiatan pencucian uang ilegal.
Menurut laporan hari Kamis dari surat kabar The Guardian, langkah itu disertai dengan permintaan perusahaan taruhan olahraga semacam itu untuk memberikan bukti bahwa mereka bukan front kejahatan dan menjalankan protokol anti pencucian uang (AML) yang sesuai.
Pengecualian yang muncul:
Bremen dengan populasi sekitar 680.000 orang adalah negara bagian terkecil di Jerman dan dilaporkan mengungkapkan pada hari Rabu bahwa mereka telah menolak lisensi untuk 32 perusahaan lokal yang mencari izin untuk menawarkan taruhan olahraga ritel di bawah Perjanjian Negara Baru tentang Perjudian yang baru-baru ini diratifikasi oleh pemerintah federal (GluNeuRStV) . Kekhawatiran ini sekarang konon memiliki waktu hingga Jumat depan untuk secara hukum menantang keputusan atau menyediakan dokumen seperti perjanjian pinjaman bank yang menunjukkan dengan tepat bagaimana mereka memperoleh modal awal mereka.
Desain kecil:
The Guardian melaporkan bahwa tidak seperti Inggris Raya di mana sebagian besar buku olahraga ritel dijalankan oleh operator perusahaan raksasa seperti Entain atau BetFred, toko taruhan di Jerman biasanya melibatkan bisnis kecil yang telah membeli lisensi waralaba mereka dari perusahaan yang lebih besar. Surat kabar itu kemudian mengungkapkan bahwa Bremen baru-baru ini gagal meminta empat perusahaan taruhan olahraga terbesar di negara bagian itu untuk memberikan bukti tentang bagaimana mitra mini semacam itu memperoleh modal awal mereka, yang seringkali dapat mencapai €120.000 (122.000).
Gangguan nasional:
Pihak berwenang di Bremen dilaporkan mencatat bahwa mereka sedang mencari cara untuk mengatasi masalah pencucian uang yang tidak hanya terjadi di kota mereka tetapi telah menjadi semakin meluas di seluruh Jerman. Mereka konon selanjutnya mengutip sebuah studi tahun 2019 dari Kementerian Keuangan Federal dan organisasi penegak hukum Bundespolizei yang menemukan geng kriminal sering membeli buku olahraga yang sah untuk mencuci uang kotor yang diperoleh dari kegiatan terlarang seperti perdagangan narkoba dan penyelundupan manusia.
Fasilitas fiktif:
Ulrich Maurer menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri untuk Bremen dan dia dilaporkan mengatakan kepada surat kabar bahwa penyelidikan federal ini menemukan bahwa beberapa operasi taruhan olahraga cerdik yang disorot hanya melakukan operasi ‘simulasi’ dengan keuntungan yang dihasilkan semata-mata dari kegiatan ilegal.
Maurer dilaporkan mengatakan kepada The Guardian …
“Intinya, ini tentang memeriksa keandalan operator ini. Kami juga ingin menjamin bahwa tidak ada uang dari bisnis cerdik seperti perdagangan narkoba atau perdagangan manusia yang dicuci di sini dan dengan demikian mengalir ke dalam siklus uang legal.”
Mendaki rasa ingin tahu:
Untuk bagiannya dan juru bicara pemerintah Bremen, Rose Gerdts-Schiffler, dilaporkan menyatakan bahwa langkah penutupan baru mungkin telah menarik kritik tetapi sedang dilihat ‘dengan penuh minat’ oleh pejabat di negara bagian dan kota Jerman lainnya.
Sebuah pernyataan dari Gerdts-Schiffler dilaporkan membaca …
“Jika kami berhasil, saya berharap banyak dari mereka akan mengikuti.”
