Di Inggris Raya dan regulator Komisi Perjudian telah mengumumkan bahwa operator iGaming SpreadEx Limited akan membayar denda sebesar £1,36 juta ($1,61 juta) untuk berbagai tanggung jawab sosial dan kegagalan anti-pencucian uang.
Pengawas menggunakan siaran pers resmi untuk merinci bahwa penyelidikannya menentukan bahwa perusahaan di belakang taruhan olahraga online dan domain taruhan spread keuangan di SpreadEx.com telah memungkinkan penumpang kehilangan uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat tanpa menerima alarm apa pun. . Organisasi tersebut menyatakan bahwa operator berlisensi Inggris juga belum ‘cukup merekam dan mengevaluasi interaksi pelanggannya’ dan terlalu mengandalkan peringatan otomatis ‘untuk mengidentifikasi pelanggan yang berpotensi mengalami risiko bahaya.’
Antarmuka tidak memadai:
Dalam mempublikasikan hukuman dan Komisi Perjudian mengungkapkan bahwa SpreadEx Limited telah mengizinkan satu penggemar untuk menyetor £ 1,7 juta ($ 2 juta) dan kemudian kehilangan £ 500.000 ($ 590.800) selama satu bulan tanpa melakukan evaluasi interaksi yang memadai. Regulator melanjutkan dengan menyatakan bahwa operator juga diambil untuk tugas karena tidak ‘mempertimbangkan efektivitas pembatasan akun.’
Sumber keuangan:
Leanne Oxley menjabat sebagai Direktur Penegakan dan Intelijen untuk Komisi Perjudian dan dia menggunakan siaran pers untuk mengungkapkan bahwa SpreadEx Limited juga dikenai sanksi untuk serangkaian kegagalan anti pencucian uang yang mencakup satu contoh di mana pelindung diizinkan untuk menyetor £ 365.000 ($430,800) dan kemudian kehilangan £284,000 ($335,200) setelah hanya tiga bulan tanpa harus menentukan sumber uang tunai ini. Pengawas menyatakan bahwa operator juga mengizinkan penumpang ‘untuk melanjutkan penyetoran setelah memberikan laporan bank yang diedit’ mengikuti permintaan sumber dana sambil meningkatkan batas awal £ 25.000 ($ 29.500) menjadi £ 100.000 ($ 118.000) ‘berdasarkan pernyataan diri tentang pendapatan dan cek sumber terbuka.’
Baca pernyataan dari Oxley…
“Meskipun mengecewakan melihat anti pencucian uang dan pelanggaran tanggung jawab sosial terjadi meskipun kasus kami yang dipublikasikan secara ekstensif menyoroti kegagalan serupa, kami mencatat tindakan cepat dan kuat yang diambil oleh pemegang lisensi untuk mengembalikan dirinya ke kepatuhan. Kami mengharapkan komitmen dan keterlibatan serupa di seluruh sektor perjudian.”
Seri serius:
Tindakan Komisi Perjudian tentang SpreadEx Limited terjadi sedikit lebih dari seminggu setelah memberlakukan penalti senilai £ 17 juta ($ 20,4 juta) terhadap LC International dan Ladbrokes Betting and Gaming dari raksasa iGaming Entain untuk serangkaian analogi tanggung jawab sosial dan kegagalan anti pencucian uang. Sanksi ini mengikuti pemberian denda £630.000 ($764.000) untuk pertukaran taruhan olahraga online di Smarkets.com dengan regulator yang menyatakan bahwa SpreadEx Limited sekarang akan menyumbangkan hukumannya ‘untuk tujuan yang bertanggung jawab secara sosial sebagai bagian dari penyelesaian.’
